Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело против 39-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, с 2020 по 2022 год он наладил целую сеть по «обналичиванию» денег для недобросовестных предпринимателей.

Для схемы он зарегистрировал два ООО на подставных лиц. Клиенты переводили туда деньги за фиктивные работы, после чего суммы снимались через подконтрольных ему ИП и передавались заказчикам. Всё это — без лицензии и вне банковского контроля.

По подсчётам следствия, доход от теневых операций превысил 8 миллионов рублей. Теперь дело будет рассматривать Калининский районный суд Тюмени, а обвиняемому грозит серьёзный срок за «чёрный банкинг».