В 2025 году на территории Тюменской области, Югры и Ямала выявили 15 нелегальных участников финансового рынка. Большинство из них — 14 организаций — оказались так называемыми черными кредиторами, которые незаконно выдавали займы.

Чаще всего такие компании маскировались под ломбарды или комиссионные магазины. Клиентам предлагали деньги якобы под залог вещей, однако вместо залоговых билетов оформляли договоры купли-продажи или хранения. Подобные схемы могут привести к переплатам, потере имущества и другим финансовым проблемам.

Кроме того, в Тюмени обнаружили компанию с признаками незаконного привлечения инвестиций. Она принимала деньги граждан на развитие сельскохозяйственного бизнеса, не предоставляя взамен предусмотренные законом ценные бумаги. Специалисты советуют перед заключением финансовых договоров проверять организации на легальность.